Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Thứ tư - 08/12/2021 21:24 896 0
Ngày 07/12/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt bị can để tạm giam đồng thời khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Diễm My, 42 tuổi, trú tại khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra viên công bố các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Diễm My
Điều tra viên công bố các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Diễm My
       Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An. Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N, 68 tuổi, trú tại, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An, Phụng Hiệp thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 949,1 m2 để vay số tiền 250 triệu đồng. Trong quá trình vay, từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011 ông được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Ngày 31/5/2011, ông N đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô, đến ngày 14/7/2012, ông N trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại, tuy nhiên đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông nên ông N đã tiến hành khởi kiện dân sự.
        Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định. Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An. 
        Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đã thừa hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Giang - Phòng Cảnh sát kinh tế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập214
  • Máy chủ tìm kiếm59
  • Khách viếng thăm155
  • Hôm nay62,551
  • Tháng hiện tại1,153,376
  • Tổng lượt truy cập74,786,777
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây